证券代码：300558            证券简称：贝达药业          公告编号：2022-120



                      贝达药业股份有限公司
                第三届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以
电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 10 月 28 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室
召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
    3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。
    4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席
了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    为完善公司治理结构，保证第三届董事会各专门委员会的正常运作，根据《上
市公司章程指引（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，现补选 TIAN XU 先
生为薪酬与考核委员会委员，肖佳佳女士为提名委员会、审计委员会委员，任期
均至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》
    会议审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》。董事会认为



                                     1
《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-122）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。




                                              贝达药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日




                                    2