关于补选公司董事的公告

证券代码：300563          证券简称：神宇股份           公告编号：2017-016



                       神宇通信科技股份公司

                     关于补选公司董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017年3月17日，神宇股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选
公司董事的议案》，经提名，拟选举高国锋先生担任公司董事，与现任董事任凤
娟、汤晓楠、陈宏、胡建军、王众和沙智慧共同组成公司新的董事会，新当选的
董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
    上述董事聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。




                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                  二〇一七年三月二十一日
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    附件：高国锋先生简历


    高国锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 2 月，会计学专
业毕业，现任神宇通信科技股份公司副总经理、财务总监，2001 年 3 月至 2010
年 4 月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010 年 9 月至 2010 年 12
月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任
江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013 年 4 月至今任神宇通信科技股份
公司副总经理、财务总监。
    本公告披露日，高国锋先生持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇
投资”）1.27%的出资份额，博宇投资持有公司 1.09%的股份。与公司其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。通过在最高人民法
院网查询，高国锋先生不属于“失信被执行人”。