第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2017-025



                       神宇通信科技股份公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日9时在公司三楼会议

室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月3日以专

人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7

人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神

宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

    议案内容：为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币于

上海市设立一家全资子公司，住所拟为上海市徐汇区裕德路 168 号 2121 室，经营范

围拟为“通信科技领域的技术转让、计算机软件开发，技术服务，从事货物及技术

进出口业务，电子产品、通信设备的销售”，子公司名称暂定为“上海神昶通信技

术有限公司”（具体名称、经营范围、住址等以工商核准登记的为准），具体工商设

立登记事宜授权相关人员办理。

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体


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    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届董事会第八次会议决议》

    特此公告。




                                             神宇通信科技股份公司董事会
                                                  二〇一七年五月九日




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