神宇股份：2017年第一次临时股东大会通知2017-07-26
2017 年第一次临时股东大会通知
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-031
神宇通信科技股份公司
2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科
技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2017年8月10
日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年8月9日—2017年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月10
日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2017年8月9日15:00—2017年8月10日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
2017 年第一次临时股东大会通知
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2017年8月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办
公楼三楼会议室
8、股权登记日：2017年8月4日（星期五）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托 代理人出席（授权委托书见附件
二）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》；
3、审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议
案》；
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4、审议《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议并且通过，具体内容详见
2017 年 7 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、现场登记时间：2017年8月8日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公
室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代
理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式登记（须在2017年8月8日17:00前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
4、通信地址：
邮编： 214400
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
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联系传真：0510-86279909
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、单独计票
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的规定，公司本次股东大会的议案中，议案1至议案3为中小投资者单
独计票的议案。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：sygf@shenyucable.com
联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼
会议室
邮政编码：214400
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
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七、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一七年七月二十五日
2017 年第一次临时股东大会通知
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月10日（星期四）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、交易系统投票程序
（1）投票代码：365563
（2）投票简称：神宇投票
（3）具体流程：
①进行投票时买卖方向应选择为买入投票
②股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个
议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，以此类推。
议案相应申报价格具体如下表：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘
议案 1 1.00
要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
议案 2 2.00
计划相关事宜的议案》
《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及
议案 3 3.00
其份额分配的议案》
议案 4 《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》 4.00
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③在 “委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议
案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日（现场股东大会召开前一
日）15:00，结束时间为2017年8月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
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2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
2017 年第一次临时股东大会通知
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份公司2017年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘
1
要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
2
计划相关事宜的议案》
《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及
3
其份额分配的议案》
4 《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委
托人为自然人时由委托人签字。
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附件三
神宇通信科技股份公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
