第三届监事会第七次会议决议公告


证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2017-039



                       神宇通信科技股份公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2017年8月21日13时在公司三楼
会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2017年8月11日以专人
送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华主持。会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准
确、完整，反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。

    （二）审议并通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所


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创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使
用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （三）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规
范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届监事会第七次会议决议》。

    特此公告。



                                              神宇通信科技股份公司监事会
                                                 二〇一七年八月二十一日




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