第三届监事会第八次会议决议


证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2017-054



                       神宇通信科技股份公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2017年10月25日13时在公司三楼
会议室以现场方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知于2017年10月19日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》。



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特此公告。



                 神宇通信科技股份公司监事会
                   二〇一七年十月二十五日




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