2017 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份              公告编号：2017-063



                        神宇通信科技股份公司
               2017年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会于 2017
年 11 月 10 日（星期五）下午 2 时 30 分在江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科
技股份公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 26 日以公告形式发出。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长
任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。

    参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）9 名，代表股份
60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%，其中：出席现场会议的股东及
股东代表共 8 名，代表股份 51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%；通
过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 1 名，代表股份
8,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.25%。

    公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员、
公司聘任的见证律师列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于补选公司董事会
独立董事的议案》进行了表决：

    （1）选举顾桂新为公司独立董事

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    表决结果： 顾桂新获得的选举票为 60,000,000、占出席会议有效选举票总数的
100%。顾桂新当选。

    其中，中小投资者表决结果为：顾桂新获得的选举票数为 2,580,000、占出席会
议的中小投资者有效选举票总数的 100%。

    （2）选举陈嵩为公司独立董事

    表决结果：陈嵩获得的选举票为 60,000,000、占出席会议有效选举票总数的
100%。陈嵩当选。

    其中，中小投资者表决结果为：陈嵩获得的选举票数为 2,580,000、占出席会议
的中小投资者有效选举票总数的 100%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了张露文律师、胡赓驰律师出席并见证了本次股东
大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《神宇通信科技股份公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2017 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                   二〇一七年十一月十日




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