关于独立董事辞职的公告
证券代码：300563           证券简称：神宇股份            公告编号：2018-008



                      神宇通信科技股份公司
                     关于独立董事辞职的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月1日收到独立
董事胡建军先生提交的书面辞职报告。独立董事胡建军先生因个人原因向公司董事
会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委
员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务以及董事会薪酬
与考核委员会委员职务，辞职生效后将不担任公司任何职务。

    胡建军先生辞去独立董事职务后，公司董事会人数满足《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定的要求，该辞职申请自提交
董事会后生效。

    本公司及董事会对胡建军先生在任职期间为公司及董事会风险防范和规范运作
所作出的指导和贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                                神宇通信科技股份公司董事会
                                                   二〇一八年三月五日




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