第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份         公告编号：2018-016



                       神宇通信科技股份公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2018年3月16日13时在公司三楼
会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2018年3月6日以专人
送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华女士主持。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。


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    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、审议《关于变更公司会计政策的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

    5、审议《关于公司 2018 年高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。

    6、审议《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。

    7、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》


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    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实
施和全体股东的长远利益，同意公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12
月 31 日公司股份总数 8,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民
币 1 元（含税），合计派发现金股利 800 万元。

    8、审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

    9、审议《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。

    10、审议《关于公司 2018 年度银行融资计划的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    11、审议《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本


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项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：上述关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，同意上述关联交易预计事项。审议该议案时，关联董
事按有关规定回避表决，并将提交股东大会审议，关联交易决策程序符合有关法律
法规的规定。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。



                                              神宇通信科技股份公司监事会
                                                   二〇一八年三月二十日




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