第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份           公告编号：2018-042

                       神宇通信科技股份公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日9时在公司三楼
会议室以现场方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于2018年8月7日以专
人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    （一）审议《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    公司董事会经审议认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度报告》及《神宇通信科技股份公司 2018
年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （二）审议《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    公司董事会经审议认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金

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管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关
规定之情形。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。

                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                 二〇一八年八月二十一日




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