第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2018-043



                       神宇通信科技股份公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2018年8月17日13时在公司三楼
会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2018年8月7日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华女士主持。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    （一）审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准
确、完整，反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

    《神宇通信科技股份公司2018年半年度报告》及《神宇通信科技股份公司2018
年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    （二）审议《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》



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    经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使
用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。



                                                神宇通信科技股份公司监事会
                                                   二〇一八年八月二十一日




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