2019 年度日常关联交易预计的公告


证券代码：300563               证券简称：神宇股份                 公告编号：2019-019


                               神宇通信科技股份公司
                      2019年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

   根据目前公司的生产经营发展状况，2019 年公司预计向关联方苏州常乐铜业股份有
限公司（以下简称“常乐铜业”）采购精细铜丝总额 2,500 万元。

   公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事汤晓楠、任凤娟因与该议案审议事项
存在关联关系，进行了回避表决。本项议案尚需提交股东大会审议。

   （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交               关联交易     合同签订金额    截至披露日已
           关联人                                                     上年度发生金额
易类别               定价原则       或预计金额      发生金额
向关联
人采购      常乐
                     市场价格      2,500 万元        17.03 万元          63.27 万元
精细铜      铜业
  丝
   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                        实际发生额     实际发生额
关联交易            实际发      预计
         关联人                         占同类业务     与预计金额      披露日期及索引
  类别              生金额      金额
                                        比例（%）      差异（%）
向关联人                                                               详见公司于 2018
           常乐     63.27 万    5,000
采购精细                                   0.23           98.73        年 3 月 20 日披露
           铜业        元       万元
  铜丝                                                                 的公告 2018-018
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   二、关联人介绍和关联关系

   （一）基本情况及与上市公司的关联关系

      公司名称         苏州常乐铜业股份有限公司
      注册资本         4,500 万元
                       铜材的生产，铁材、钢材及其它合金材料的加工
      主营业务
                       生产，本公司自产产品的销售。
      住所             江苏省吴江市同里镇邱舍工业区
                       截至 2018 年 12 月 31 日，常乐铜业的总资产为
      最近一期财务数据 6,624.85 万元，净资产为 4,332.10 万元，营业收入
                       为 11,073.10 万元，净利润为-765.26 万元。
                       公司实际控制人持股 17.78%并担任董事的公司，
      与上市公司关联关
                       符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第
      系
                       三项规定的情形。
   （二）履约能力分析

    常乐铜业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容

   公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联
交易价格的制定主要依据市场价格，充分保护各方投资者的利益。

   四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原
则，定价遵循公允、合理的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的
独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此
类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

    五、独立董事及中介机构意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司 2019 年拟与关联方发生的日常性关联交易系公司正常业务经营所需，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易定价遵循公允、合理的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会
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第十八次会议审议，同时关联董事应进行回避表决。

    2、独立董事意见

    公司结合未来发展的需要，对 2019 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合
理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》及有关法律的规定。我们进行了认真审查，该等日常关联交易不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易定价遵循公允、合理的
原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意上述关联交易预计事项，并同
意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

    3、保荐机构意见

    公司 2019 年度日常关联交易计划符合公司业务发展需要，不会损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益；公司 2019 年度日常关联交易计划已经第三届董事会第十
八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司此项关联交易计划尚须获得股东大
会的批准；公司 2019 年度日常关联交易计划履行了必要的程序，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等文件的要求和《公司章程》的规定。民生证券股份有限公司同意公司 2019 年度日常
关联交易计划。

   六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事事前认可意见、独立董事关于相关事项的独立意见；

    4、民生证券股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。
     特此公告。




                                                 神宇通信科技股份公司董事会
                                                    二〇一九年四月二十三日