关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告
证券代码：300563            证券简称：神宇股份            公告编号：2019-021



                       神宇通信科技股份公司
             关于续聘公司2019年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了公司第三
届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司
2019年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天职会计师”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事
会决定其报酬事宜，现将相关事项公告如下：

    一、续聘审计机构情况说明

    天职会计师是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有
从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请天职会计师为本公司审计机构以来，
其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成
了公司各项审计工作。

    二、续聘审计机构履行的程序

    （一）公司董事会审计委员事前对天职事务所的执业情况进行了了解，并于2019
年4月9日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司
2019年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2019年度审计机构，并提交
公司第三届董事会第十八次会议审议。

    （二）公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2019年度审计机
构，并提交公司2018年度股东大会审议。



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    （三）公司独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构事项进行了事前调查并
发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议，
并就聘请公司2019年度审计机构事项发表了独立意见，全体独立董事同意聘请天职
会计师为公司2019年度审计机构。

    四、备查文件

    （一）《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十八次会议决议》；

    （二）《神宇通信科技股份公司第三届监事会第十三次会议决议》；

    （三）《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

    （四）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                             神宇通信科技股份公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日




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