关于监事会非职工代表监事换届选举的公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2019-024



                         神宇通信科技股份公司
           关于监事会非职工代表监事换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程
序进行监事会换届选举。

    公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监
事 2 名。2019 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工候选人的议案》。公司监事会同意
提名何希女士为公司第四届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详见附件）。

    经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人尚需提交公司2018年度股东大会审议，监事任期自股东大会审议通
过之日起三年，与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原
监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真
履行监事职责。

    特此公告。



                                                神宇通信科技股份公司监事会
                                                  二〇一九年四月二十三日




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附件：监事候选人简历

    何希，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业，本科学
历。2012年5月-2018年10月，任中国农业银行江阴夏港支行行长助理、副行长，现
任公司研发部经理助理。

   截至本公告披露之日，何希女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；与公司及公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何希女士不存在《公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。




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