章程修正案公告
证券代码：300563            证券简称：神宇股份             公告编号：2019-026


                          神宇通信科技股份公司
                             章程修正案公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。由于 2018 年
10 月 26 日，全国人民代表大会常务委员会对《公司法》做出了修改，现公司拟根
据《公司法》对《公司章程》作出相应修改，具体修订情况如下：

             原章程内容                            修改后的章程条款
                                      第二十三条：公司在下列情况下，可以
                                      依照法律、行政法规、部门规章和本章
                                      程的规定，收购本公司的股份：
 第二十三条：公司在下列情况下，可以
                                      （一）减少公司注册资本；
 依照法律、行政法规、部门规章和本章
                                      （二）与持有本公司股份的其他公司合
 程的规定，收购本公司的股份：
                                      并；
 （一）减少公司注册资本；
                                      （三）将股份用于员工持股计划或者股
 （二）与持有本公司股份的其他公司合
                                      权激励；
 并；
                                      （四）股东因对股东大会作出的公司合
 （三）将股份奖励给本公司职工；
                                      并、分立决议持异议，要求公司收购其
 （四）股东因对股东大会作出的公司合
                                      股份的；
 并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                      （五）将股份用于转换上市公司发行的
 股份的。
                                      可转换为股票的公司债券；
 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                      （六）上市公司为维护公司价值及股东
 股份的活动。
                                      权益所必需。
                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                      份的活动。
 第二十四条：公司收购本公司股份，可 第二十四条：公司收购本公司股份，可
 以选择下列方式之一进行：           以选择下列方式之一进行：
 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                                 章程修正案公告

 （二）要约方式；                       （二）要约方式；
 （三）中国证监会认可的其他方式。       （三）中国证监会认可的其他方式。
                                        公司收购本公司股份的，应当依照《证
                                        券法》的规定履行信息披露义务。公司
                                        因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                        项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                        股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                        进行。
                                        第二十五条：公司因本章程第二十三条
 第二十五条：公司因本章程第二十三条     第（一）项、第（二）项规定的情形收
 第（一）项至第（三）项的原因收购本     购本公司股份的，应当经股东大会决
 公司股份的，应当经股东大会决议。公     议；公司因本章程第二十三条第（三）
 司依照第二十三条规定收购本公司股       项、第（五）项、第（六）项规定的情
 份后，属于第（一）项情形的，应当自     形收购本公司股份的，应当经三分之二
 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   以上董事出席的董事会会议决议。公司
 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月    依照本章程第二十三条规定收购本公
 内转让或者注销。                       司股份后，属于第（一）项情形的，应
 公司依照本章程第二十三条第（三）项     当自收购之日起十日内注销；属于第
 规定收购的本公司股份，将不超过本       （二）项、第（四）项情形的，应当在
 公司已发行股份总额的 5%；用于收购      六个月内转让或者注销；属于第（三）
 的资金应当从公司的税后利润中支出；     项、第（五）项、第（六）项情形的，
 所收购的股份应当 1 年内转让给员        公司合计持有的本公司股份数不得超
 工。                                   过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                        并应当在三年内转让或者注销。
    除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变，具体以工商部门实际登记的内
容为准。本章程修正案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十三日