第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份         公告编号：2019-036



                       神宇通信科技股份公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2019年5月16日13时在公司三楼

会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2019年5

月11日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事何希女士主持。会议应

出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举何希为公司第四届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举何希担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监

事会审议通过之日起自第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站。


    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第一次会议决议》。




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特此公告。

                      神宇通信科技股份公司

                             监 事 会

                    二〇一九年五月十六日




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