关于选举公司第四届董事会董事长的公告
证券代码：300563            证券简称：神宇股份           公告编号：2019-038


                        神宇通信科技股份公司
               关于选举公司第四届董事会董事长的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日召开了第四
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第四届董事会董事长的
议案》，选举任凤娟女士担任公司第四届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件）

    公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。

    特此公告。



                                                    神宇通信科技股份公司
                                                             董事会
                                                   二〇一九年五月十六日




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附件：任凤娟简历

   任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专学历，助理
经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江
阴市港口化工实业有限公司董事；江苏凤祥化学科技有限公司执行董事兼总经理；
江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港
汇投资有限公司（以下简称“港汇投资”）执行董事兼总经理；江苏德大堂中医保
健养生有限公司监事。

   截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 1,915.40 万股股份，持有博宇
投资、港汇投资 2.31%、18.26%股权，博宇投资、港汇投资持有公司 87.10 万股、
227.50 万股股份，持有员工持股计划西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 3 号集合资
金信托计划（以下简称“西藏信托”）880 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942
股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩
戒对象。




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