第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份         公告编号：2019-066


                        神宇通信科技股份公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日13时在公司三楼会
议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2019年7月23日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希主持。会议应出席监

事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股


                                    1
                                              第四届监事会第四次会议决议公告
东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

    3、审议《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集

资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                            神宇通信科技股份公司监事会
                                                二〇一九年八月六日




                                    2