第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2019-072


                        神宇通信科技股份公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日9时在公司三楼会
议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于2019年7月23日以
专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    公司董事会经审议认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2019 年半年度报告》及《神宇通信科技股份公司 2019
年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

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    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    3、审议《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》

    特此公告。



                                          神宇通信科技股份公司董事会
                                               二〇一九年八月六日




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