第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300563                证券简称：神宇股份          公告编号：2020-010


                          神宇通信科技股份公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       神宇通信科技股份公司 （以下简称“公司”）于2020年2月17日13时在公司三楼
会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2020年2
月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、会议审议情况

       1、审议并通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

       经审议，监事会认为：本次非公开发行股票方案根据股东大会授权以及最新颁
布生效的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）并结合公司情
况进行了调整和完善，调整的主要内容为发行对象、定价方式和限售期，本次修改
完成后，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）的相关规

定。

       表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       2、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股
票预案（三次修订稿）>的议案》

       经审议，监事会认为：该预案（三次修订稿）系根据股东大会授权及最新颁布


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生效的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）并结合公司情况
进行的调整和完善，本次修改完成后，仍符合《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相
关要求。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    3、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A
股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

    经审议，监事会认为：该报告（二次修订稿）系根据股东大会授权及最新颁布
生效的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）并结合公司情况
进行的调整和完善，本次修改完成后，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办

法》（2020 年修订）的相关规定。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析
报告（二次修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                             神宇通信科技股份公司监事会
                                                  二〇二〇年二月十七日




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