关于调整 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份            公告编号：2020-016



                          神宇通信科技股份公司

           关于调整2019年度非公开发行A股股票方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第四届

董事会第二次会议，并于 2019 年 6 月 3 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》
等关于 2019 年度非公开发行股票的相关议案。2019 年 6 月 14 日，公司召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案；2019 年 9 月 30 日，公

司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<神宇通信科技股份公司
2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。
    2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司
非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。根据上述新的发行规定，2020 年 2

月 19 日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进
行了调整。上述修订后的文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上披露，请投资者注意查阅。
    本次修订后的非公开发行方案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审

议通过。
    一、本次非公开发行股票方案修订对比
    现将公司本次发行方案修订对比的主要情况说明如下：
      项目                    修订前                          修订后
（1）发行对象及认   本次非公开发行股票的对象为符   本次非公开发行股票的对象为符
     购方式         合中国证监会规定条件的证券投   合中国证监会规定条件的证券投
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                    资基金管理公司、证券公司、信      资基金管理公司、证券公司、信
                    托投资公司、财务公司、保险机      托投资公司、财务公司、保险机
                    构投资者、合格境外机构投资者      构投资者、合格境外机构投资者
                    （含上述投资者的自营账户或管      （含上述投资者的自营账户或管
                    理的投资产品账户）、其他合格的    理的投资产品账户）、其他合格的
                    境内法人投资者和自然人等不超      境内法人投资者和自然人等不超
                    过 5 名的特定投资者。证券投资     过 35 名的特定投资者。证券投资
                    基金管理公司以其管理的两只以      基金管理公司、证券公司、合格
                    上基金认购的，视为一个发行对      境外机构投资者、人民币合格境
                    象；信托投资公司作为发行对象      外机构投资者以其管理的两只以
                      的，只能以自有资金认购。        上产品认购的，视为一个发行对
                                                      象；信托投资公司作为发行对象
                                                        的，只能以自有资金认购。
                    本次发行的定价基准日为发行期      本次发行的定价基准日为发行期
                    首日，发行价格为不低于定价基 首日。发行价格为不低于定价基
                    准日前 20 个交易日发行人股票交 准日前 20 个交易日发行人股票交
（2）定价基准日、
                    易均价的 90%（定价基准日前 20     易均价的 80%（定价基准日前 20
发行价格及定价方
                    个交易日发行人股票交易均价=       个交易日发行人股票交易均价=
       式
                    定价基准日前 20 个交易日股票交 定价基准日前 20 个交易日股票交
                    易总额/定价基准日前 20 个交易     易总额/定价基准日前 20 个交易
                          日股票交易总量）。                日股票交易总量）。
                    本次发行对象所认购的股票自发      本次发行对象所认购的股票自发
                    行结束之日起十二个月内不得上      行结束之日起六个月内不得上市
                    市交易。本次发行结束后，因公      交易。本次发行结束后，因公司
                    司送股、资本公积转增股本等原      送股、资本公积转增股本等原因
  （3）限售期
                    因增加的股份，亦应遵守上述限      增加的股份，亦应遵守上述限售
                    售期安排，限售期结束后，根据      期安排，限售期结束后，根据中
                    中国证监会和深圳证券交易所等      国证监会和深圳证券交易所等监
                      监管部门的相关规定执行。           管部门的相关规定执行。
                    2019 年第一次临时股东大会审议
                                                      自公司 2020 年第一次临时股东大
                    通过的本次发行的决议有效期为
                                                      会审议通过修订本次非公开发行
                    自该次股东大会审议通过本次非
 （4）决议有效期                                      股票相关议案之日起十二个月，
                    公开发行股票议案之日起十二个
                                                      即有效期延长至 2021 年 3 月 5 日
                    月（即 2019 年 6 月 3 日至 2020
                                                                    止
                            年 6 月 2 日）

    二、方案调整履行的程序
    2020 年 2 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公
司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对公司本次非公开发行

股票方案中发行对象、定价原则、限售期和决议有效期进行了调整。公司监事会
发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东大会审议。
             关于调整 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

特此公告。




                             神宇通信科技股份公司董事会
                                    二〇二〇年二月十九日