关于召开 2019 年度股东大会的通知
证券代码：300563             证券简称：神宇股份              公告编号：2020-024


                          神宇通信科技股份公司
                    关于召开2019年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股
份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2020 年 4 月 7 日（星
期二）召开公司 2019 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年度股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十一次会议已审议通过了关于召

开本次股东大会的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 7 日 9:15-15:00，其中：

    ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 7 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

    ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 4 月 7 日 9:15-15:00。
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    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 3 月 31 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2020 年 3 月 31 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份公司办公楼
三楼会议室

    9、会议主持人：董事长



    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

    1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

    2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

    3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

    4、审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》；
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    5、审议《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》；

    6、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

    7、审议《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》；

    8、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    10、审议《关于修改公司章程的议案》。

    （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度的述职报告》，并将
在本次年度股东大会上作述职报告。

    （三）上述议案的内容详见 2020 年 3 月 17 日中国证监会指定创业板信息披露
网站刊登的相关内容。

    （四）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东
大会的议案中，议案 9、10 须特别决议通过，即须经过出席会议的股东所持表决权

的 2/3 以上通过，议案 5、6、8、9、10 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                     备注
                                                                   该列打勾
      提案编码                       提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票
        100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  非累积投票提案
        1.00        《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》         √
        2.00        《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》         √
        3.00        《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》           √
        4.00        《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》           √
        5.00        《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》           √
        6.00        《关于 2019 年度利润分配方案的议案》               √
        7.00        《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》           √
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        8.00         《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》          √
                     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
        9.00                                                           √
                     案》
        10.00        《关于修改公司章程的议案》                        √



    四、会议登记事项

    （一）登记方式

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取

传真方式登记（须在 2020 年 4 月 3 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以
传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2020 年 4 月 3 日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）

    （三）登记地点：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

    （四）会议联系方式

    联系人：殷刘碗、钱菁

    电话：0510-86279909

    传真：0510-86279909

    地址：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
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    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。



    六、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第十次会议决议》

    特此通知。

                                                        神宇通信科技股份公司
                                                                  董事会
                                                        二〇二〇年三月十七日
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附件一：



                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365563”；投票简称为“神宇
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票制提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 7 日上午 9:15，结束时间为
2020 年 4 月 7 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                              授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表                    单位（个人）出席神
宇通信科技股份公司 2019 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投
票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                备注   同意    反对     弃权
                                              该列打
 提案编码              提案名称               勾的栏
                                              目可以
                                                投票
             总议案：除累积投票提案外的所
    100                                          √
             有提案
非累积投票提案
             《关于公司 2019 年度董事会工作
    1.00                                         √
             报告的议案》
             《关于公司 2019 年度监事会工作
    2.00                                         √
             报告的议案》
             《关于公司 2019 年度财务决算报
    3.00                                         √
             告的议案》
             《关于公司 2019 年度报告及其摘
    4.00                                         √
             要的议案》
             《关于公司 2020 年董事、监事薪
    5.00                                         √
             酬的议案》
             《关于 2019 年度利润分配方案的
    6.00                                         √
             议案》
             《关于公司 2020 年度银行融资计
    7.00                                         √
             划的议案》
             《关于续聘公司 2020 年度审计
    8.00                                         √
             机构的议案》
             《关于公司前次募集资金使用情
    9.00                                         √
             况报告的议案》
   10.00     《关于修改公司章程的议案》          √



   委托人姓名/名称：
                                          关于召开 2019 年度股东大会的通知
 委托人身份证号码/营业执照号码：

 委托人持股数及股份性质：

 受托人姓名：

 受托人身份号码：

 委托书有效期限：     年     月    日至   年     月   日

 委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

 委托日期：     年    月    日

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