第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份           公告编号：2020-038


                       神宇通信科技股份公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日9时在公司三楼会
议室以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于2020年4月2日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于设立全资子公司的议案》

    为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金设立一家全资子公司，子公司名
称暂定为“江苏神旗宇博工业智能装备有限公司”，法定代表人拟为任雨江，注册资
本拟为 1,000 万元，住所拟为无锡市江阴市长山大道 22 号，经营范围拟为“一般项
目：机械电气设备制造；农业机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
农林牧渔机械配件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（子公司的名称、经
营范围等信息以主管市场监督管理局核准登记的为准），具体工商设立登记事宜授权
相关人员办理。

    《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。


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表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。



                                            神宇通信科技股份公司
                                                      董事会
                                             二〇二〇年四月七日




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