第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份           公告编号：2021-003



                       神宇通信科技股份公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日13时在公司三楼
会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知于2021年1
月5日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司
回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致
公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的
条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第十五次会议决议》




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特此公告。



                 神宇通信科技股份公司监事会
                       二〇二一年一月十二日




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