神宇股份：关于控股股东提议回购公司股份的公告2021-01-12
关于控股股东提议回购公司股份的公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2021-004
神宇通信科技股份公司
关于控股股东提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月5日收到公
司控股股东任凤娟提交的《关于提议神宇通信科技股份公司回购公司股份的函》
（以下简称“提议函”），任凤娟持有公司19,154,000股，占公司总股本的20.25%，
享有相应的提案权，其提交提议函符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提议函具体内容如下：
一、提议股份回购的原因和目的
为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维
护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，
以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股
份，用于股权激励或员工持股计划。
本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果
暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施
结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，
未转让股份将被注销。
二、提议回购股份的种类、用途及方式
1、本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、本次股份回购用途：本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计
划，具体经董事会依据有关法律法规决定实施方式。
3、本次股份回购的方式：提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
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价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
三、提议回购股份的总金额、价格区间及定价原则、数量及占总股本的比
例
提议公司回购股份的价格为不超过人民币35元/股，回购价格的上限不超过
董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实
际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财
务状况和经营状况等具体情况确定。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含2,500万元），不超
过人民币3,000万元（含3,000万元）。按回购股份价格上限35元/股测算，预计回
购股份数量为714,286股至857,142股，占公司目前总股本比例为0.76%至0.91%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票
除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的
增减持计划
公司于 2020 年 8 月 14 日披露了《实际控制人及其一致行动人减持计划预披
露的公告》（公告编号：2020-070）,实际控制人汤建康及其一致行动人博宇投资
计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,826,800 股（即合
计不超过公司总股份的 1.93%）。上述减持计划已经全部实施完毕，实际控制人
汤建康及其一致行动人博宇投资于 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 11 月 5 日期间，
通过集中竞价和大宗交易方式，累计减持公司股份 1,826,800 股，占公司总股本
的 1.93%。其中，任凤娟女士担任博宇投资的执行董事、法定代表人，并通过博
宇投资间接持有公司股份 15,102 股。本年度任凤娟女士合计减持的公司股票数
量不超过其合计持有公司股份总数的 25%，即通过博宇投资减持本公司股份不超
过 3,775 股；本次任凤娟减持公司股票数量为 3775 股。
截至本公告披露日，提议人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若未来
拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
关于控股股东提议回购公司股份的公告
五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购
股份议案投赞成票的承诺
提议人任凤娟将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，同时承诺
将在董事会上对公司回购股份方案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到任凤娟的上述提议后，经综合考虑公司现阶段经营、财务
状况及未来发展情况认为目前实施股份回购具有可行性，于2021年1月12日召开
董事会审议回购股份方案。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二一年一月十二日
