第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2021-018



                       神宇通信科技股份公司
                 第四届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日13时在公司三楼
会议室以现场方式召开第四届监事会第十六次会议。会议通知于2021年3月2日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    《神宇通信科技股份公司 2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    《神宇通信科技股份公司 2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。


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    3、审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

    5、审议《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。

    6、审议《关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、监事的工作积
极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决


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程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。

    7、审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公
司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2020 年度利润分配及资本
公积转增股本预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 94,577,259 股剔除公
司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,060,140 股后的 93,517,119 股为基数，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 9 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。
本次权益分派共预计转增 84,165,407 股，派发现金股利 14,027,567.85 元。

    8、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

    9、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
《神宇通信科技股份公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。



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    10、审议《关于公司 2021 年度银行融资计划的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    11、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    经审议，监事会认为：聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会
同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    12、审议《关于公司 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失及资产减值损失不
存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意 2020
年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第四届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。



                                                   神宇通信科技股份公司
                                                             监事会
                                                  二〇二一年三月十六日



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