2020 年度股东大会决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份           公告编号：2021-031



                         神宇通信科技股份公司
                      2020年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）下午 14:30

    网络投票时间：2021 年 4 月 6 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 6 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

    （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 4 月 6 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份公司办
公楼三楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长任凤娟


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    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。

    参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）29名，代表股份
41,378,072股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户1,060,140股）的44.25%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份41,255,072股，占公司有表
决权股份总数的44.11%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代
表有23名，代表股份123,000股，占公司有表决权股份总数的0.13%；参加现场会议
及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）24人，代表股份1,750,872
股，占公司有表决权股份总数的1.87%。

    公司全部董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员、公
司聘任的见证律师列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：

    1、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意41,378,072股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。本议案获得通过。

    独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

    2、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    3、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

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对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    4、审议并通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    5、审议并通过了《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意1,750,872股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

    6、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案以特别决议形式获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,750,872 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议并通过了《关于公司 2021 年度银行融资计划的议案》；

    表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    8、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；


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       表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

       其中，中小投资者表决结果为：同意 1,750,872 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

       9、审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

       表决结果：同意 41,378,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案以特别决议形式获得通过。

       其中，中小投资者表决结果为：同意 1,750,872 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

       上海市广发律师事务所委派了姚思静、陈苗律师出席并见证了本次股东大会，
并出具法律意见。该法律意见认为：公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有
效。



       四、备查文件

       1、《神宇通信科技股份公司 2020 年度股东大会决议》；

       2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2020 年度股东大会的
法律意见书》。




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特此公告。



                  神宇通信科技股份公司
                            董事会
                  二〇二一年四月六日




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