神宇股份：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-05-14
2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2021-044
神宇通信科技股份公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2021年5月14日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月14日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月14日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办
公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）5名，代表股份
75,291,680股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户1,060,140股）的42.37%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共5名，代表股份75,291,680
股，占公司有表决权股份总数的42.37%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决
的股东及股东代表有0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加现场
会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员、
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 75,291,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 42.37%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 75,291,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 42.37%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了何晓恬、陈苗律师出席并见证了本次股东大会，
并出具法律意见。该法律意见认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇二一年五月十四日
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