离任董监高持股及减持承诺事项的说明
证券代码：300563            证券简称：神宇股份          公告编号：2022-041



                      神宇通信科技股份公司
             离任董监高持股及减持承诺事项的说明


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开2021年度股
东大会及2022年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作，现将
公司第四届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：

    一、公司董事会换届离任情况

    因本次董事会换届选举，公司第四届董事会董事陆嵘华先生不再担任公司董事
职务，离任后将继续在公司担任其他职务。独立董事顾桂新先生不再担任公司董事
及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不再公司担任其他任何职务。截至
本公告披露日，陆嵘华先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；
顾桂新先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而
未履行的承诺事项。

    二、公司监事会换届离任情况

    因本次监事会换届选举，公司第四届监事会监事何希女士、石晓宇先生、承滨
先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
何希女士及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；石晓宇先生及其配
偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；承滨先生通过江阴市博宇投资有限
公司间接持有公司股票19,648股，占公司总股本的0.01%，不存在应履行而未履行的
承诺事项。


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       三、离任董监事相关声明

    上述人员离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规以及其作出的相关承诺。

    公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！

    特此说明。

                                                  神宇通信科技股份公司
                                                            董事会
                                                 二〇二二年四月十九日




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