2021 年度股东大会决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2022-038
神宇通信科技股份公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2022年4月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月19日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月19日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公
司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
1
2021 年度股东大会决议公告
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）8 名，代表股份
73,376,580 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 1,060,140 股）的 41.2965%，
其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份
为 73,351,480 股，占公司有表决权股份总数的 41.2823%；通过网络投票的股东及股
东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 25,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0141%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括
代理人）3 人，代表有表决权的股份为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0141%。
公司全体董事（由于原董事会秘书辞任，空缺期间由汤晓楠代为履行董事会秘
书职责）、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘任的律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 73,351,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9658%；
反对 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
2
2021 年度股东大会决议公告
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
5、审议并通过了《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
6、审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
7、审议并通过了《关于公司2022年度银行融资计划的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
3
2021 年度股东大会决议公告
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
8、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
9、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
4
2021 年度股东大会决议公告
11、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
12、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
13、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意73,363,780股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%；
反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,300股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的49.0040%；反对12,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的50.9960%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
14、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
5
2021 年度股东大会决议公告
（1）选举任凤娟为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：任凤娟获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9658%。任凤娟当选。
其中，中小投资者表决结果为：任凤娟获得的选举票数为1股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
（2）选举汤晓楠为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：汤晓楠获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9658%。汤晓楠当选。
其中，中小投资者表决结果为：汤晓楠获得的选举票数为1股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
（3）选举陈宏为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：陈宏获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9658%。陈宏当选。
其中，中小投资者表决结果为：陈宏获得的选举票数为1股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
（4）选举王晓勇为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：王晓勇获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9658%。王晓勇当选。
其中，中小投资者表决结果为：王晓勇获得的选举票数为1股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
15、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
（1）选举奚海清为公司第五届董事会独立董事
表决结果：奚海清获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9658%。：奚海清当选。
6
2021 年度股东大会决议公告
其中，中小投资者表决结果为：：奚海清获得的选举票数为1股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
（2）选举孙涛为公司第五届董事会独立董事
表决结果：孙涛获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9658%。孙涛当选。
其中，中小投资者表决结果为：孙涛获得的选举票数为1股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
（3）选举刘刚为公司第五届董事会独立董事
表决结果：刘刚获得的选举票数为73,351,481股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9658%。刘刚当选。
其中，中小投资者表决结果为：刘刚获得的选举票数为1股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的0.0040%。
16、审议并通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
17、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案以特别决议形式获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的0%；反对25,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
18、审议并通过了《关于制订<神宇通信科技股份公司期货套期保值业务管理
制度>的议案》；
7
2021 年度股东大会决议公告
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
19、审议并通过了《关于制订<神宇通信科技股份公司证券投资管理制度>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
20、审议并通过了《关于制订<神宇通信科技股份公司防止大股东及关联方占
用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
21、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大会议事规则>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
22、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司董事会议事规则>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
23、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司监事会议事规则>的议
案》；
8
2021 年度股东大会决议公告
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
24、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司独立董事工作制度>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
25、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司控股股东和实际控制人
行为规范>的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
26、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司对外担保管理制度>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
27、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司关联交易管理办法>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
28、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司对外投资管理制度>的议
案》；
9
2021 年度股东大会决议公告
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
29、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司募集资金管理办法>的议
案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
30、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司董事、监事、高级管理
人员行为准则>的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
31、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司累积投票制度>的议案》；
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
32、审议并通过了《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施
细则>的议案》。
表决结果：同意73,351,480股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；
反对25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬、顾艳律师，因疫情原因通过视频方式见
10
2021 年度股东大会决议公告
证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2021年度股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
二〇二二年四月十九日
11
