神宇股份：第五届董事会第一次会议决议公告2022-04-21
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2022-042
神宇通信科技股份公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知于2022年4月18日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信
科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于选举任凤娟为公司第五届董事会董事长的议案》
选举任凤娟担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第五届董事会董事长的公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、审议《关于选举汤晓楠为公司第五届董事会副董事长的议案》
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第五届董事会第一次会议决议公告
选举汤晓楠担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第五届董事会副董事长的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
3、审议《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》
聘任汤晓楠为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管
理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
4、审议《关于聘任陈宏、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》
（1）聘任陈宏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）聘任陆嵘华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（3）聘任王晓勇为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止；
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第五届董事会第一次会议决议公告
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管
理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
5、审议《关于聘任高国锋为公司财务总监的议案》
聘任高国锋为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监等高级管
理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
6、审议《关于选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤
娟担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员，并委派
董事长任凤娟担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议《关于选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派奚海
清担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员，并委派
奚海清担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
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之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议《关于选举孙涛、刘刚、汤晓楠为公司审计委员会委员并委派孙涛担
任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举孙涛、刘刚、汤晓楠为公司审计委员会委员，并委派孙
涛担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、审议《关于选举刘刚、奚海清、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员并委
派刘刚担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举刘刚、奚海清、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员，
并委派刘刚担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第五届董事会专项委员会委员及主任委员的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
10、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经提名，聘任赵丽丽为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
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第五届董事会第一次会议决议公告
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司内审部负责人的公告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经提名，聘任钱菁为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司证券事务代表的公告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
12、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2022 年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
13、审议《关于设立全资子公司的议案》
为满足业务资产整合及战略发展需求，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》
等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立
全资子公司，子公司名称暂定为“江苏神宇微波科技有限公司”（具体以主管市场监
督管理局核准登记的为准）。具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第一次会议决议》
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第五届董事会第一次会议决议公告
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二二年四月二十一日
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