第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2022-055



                       神宇通信科技股份公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知于2022年4月24日以专人
送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及
授予数量的议案》

    经审议，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有 2 名激励对
象因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计 10 万股限制性股票，公司对本次授予权益
的激励对象名单及数量进行了调整，本次授予的限制性股票股份总数不变。本次调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年限制性股
票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对限
制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励



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对象人员名单及授予数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》

    经审议，除 2 名因个人原因自愿放弃认购相关权益的激励对象外，公司本次授
予权益的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的公司《2022 年限制性
股票激励计划》中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等
文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予
限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制
性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，公司本激励计划确定的激励对象获授限制性股票的条件
已经成就。同意以 2022 年 4 月 26 日为限制性股票的授予日，向符合条件的 22 名激
励对象授予 114 万股限制性股票，授予价格为 7.38 元/股。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。



                                              神宇通信科技股份公司监事会
                                                  二〇二二年四月二十六日


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