第五届董事会第二次会议决议
证券代码：300563             证券简称：神宇股份         公告编号：2022-054



                        神宇通信科技股份公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于2022年4月24日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇
通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及
授予数量的议案》

    由于高国锋、杨文 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，放弃拟授予限制性
股票数量合计 10 万股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
将 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数由原 24 人调整为 22
人，上述 2 名激励对象放弃认购的 10 万股限制性股票分别由陈宏、陆嵘华、王晓勇
各认购 2 万股，其他核心管理人员、核心技术人员认购 4 万股，本次授予的限制性
股票股份总数不变。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

    公司董事陈宏、王晓勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。


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    表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《神宇通信科技股份公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励
对象人员名单及授予数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       2、审议《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》

         根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 4 月 26 日为授予日，
向符合条件的 22 名激励对象授予 114 万股限制性股票。

    公司董事陈宏、王晓勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反
对。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《神宇通信科技股份公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二次会议决议》

    特此公告。

                                             神宇通信科技股份公司董事会
                                              二〇二二年四月二十六日




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