第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2022-063



                       神宇通信科技股份公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知于2022年5月25日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信
科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

    由于公司 2022 年限制性股票激励计划 114 万股限制性股票已全部完成授予登
记，其中 7.986 万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股
票。公司股份总数由 178,742,666 股变为 178,822,526 股，注册资本由 178,742,666
元变为 178,822,526 元。董事会拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体情况
如下：

              原章程内容                          修改后的章程条款
 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 17,874.2666 万元。                   17,882.2526 万元。

 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
 17,874.2666 万股，均为普通股。 17,882.2526 万股，均为普通股。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本

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项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

    《神宇通信科技股份公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》以及修

订后的《神宇通信科技股份公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2022-2024 年）股东分
红回报规划>的议案》

    为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《神
宇通信科技股份公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

    《神宇通信科技股份公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    3、审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 6 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股

东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第三次会议决议》
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特此公告。

                 神宇通信科技股份公司董事会
                  二〇二二年五月二十七日




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