第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2022-064



                        神宇通信科技股份公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知于2022年5月25日以专人
送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2022-2024 年）股东分
红回报规划>的议案》

      经审议，监事会认为：该回报规划符合《上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，明确了公
司对股东的合理投资回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    《神宇通信科技股份公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件


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《神宇通信科技股份公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。



                                       神宇通信科技股份公司监事会
                                          二〇二二年五月二十七日




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