第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2022-070



                        神宇通信科技股份公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知于2022年6月24日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信
科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于聘任郭著名为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

    聘任郭著名先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于财务总监辞职及聘任财务总监兼董事会秘书的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。

    2、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    由于公司原内审部负责人赵丽丽女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，


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经提名，聘任沈佳为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于变更公司内审部负责人的公告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第五届董事会第四次会议决议》

    特此公告。

                                          神宇通信科技股份公司董事会
                                           二〇二二年六月二十八日




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