关于财务总监辞职及聘任财务总监兼董事会秘书的公告
证券代码：300563          证券简称：神宇股份            公告编号：2022-071



                      神宇通信科技股份公司
                         关于财务总监辞职
             及聘任财务总监兼董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、公司财务总监辞任情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总
监高国锋先生的辞职报告，高国锋先生因个人原因辞去财务总监职务。

    根据相关规定，辞职报告须送达公司董事会之日起生效。高国锋先生辞职后
将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

    高国锋先生上述职务原定任期届满日为 2025 年 4 月 20 日。截至本公告披露
日，高国锋先生及其配偶和其他直系家属不直接持有公司股份，持有江阴市博宇
投资有限公司（以下简称“博宇投资”）4.53%股权，博宇投资持有公司 26.011
万股股份。高国锋先生辞去公司财务总监职务后，其持有的公司股份将严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关
承诺进行管理。高国锋先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对其在任职
期间的努力工作表示衷心的感谢。

    二、聘任财务总监兼董事会秘书的情况

    公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任郭著名为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任郭著名先生（简历详见附件）为公司财务总监兼董事会秘书，任
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期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司董事、总经理
汤晓楠女士不再代行董事会秘书的职责。公司独立董事对本项聘任事项发表了同
意的独立意见。
    郭著名先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备履行职责所必须的专业能力，已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司高管的情形。

    郭著名先生联系方式如下：
    联系电话：0510-86279909；
    传真：0510-86279909；
    邮箱：sygf@shenyucable.com；
    联系地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号。
    特此公告！




                                              神宇通信科技股份公司董事会
                                                   二〇二二年六月二十八日
                           关于财务总监辞职及聘任财务总监兼董事会秘书的公告
附件：郭著名先生简历

   郭著名，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学博士在
读，上海大学硕士学历，旅游管理专业；中国律师职业资格、注册会计师、注册
税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格、董事会秘书资格。

   曾任中银创富（上海）股权投资基金管理有限公司董事、苏州盛璟投资管理
有限公司总经理、苏州中荣嘉茗创业投资有限公司监事。
    2009 年 6 月至 2010 年 9 月任中瑞岳华会计事务所上海分所审计员；2010
年 9 月至 2013 年 12 月任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审
计员；2014 年 1 月至 2015 年 8 月任爱建证券有限责任公司投资银行总部高级项
目经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任中银国际投资有限责任公司副总裁；2018
年 10 月至 2020 年 12 月任新丰泰集团控股有限公司首席财务官；2021 年 1 月至
2021 年 7 月任彤程新材料集团股份有限公司战略投资总监；2021 年 8 月至 2022
年 6 月任上海申浩律师事务所律所顾问；2021 年 8 月至今任著明科技（上海）
有限公司执行董事。

    截至本公告披露之日，郭著名先生未持有本公司股份。其与公司及公司控股
股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高管的情形。