第五届董事会第五次会议决议
证券代码：300563             证券简称：神宇股份         公告编号：2022-074



                        神宇通信科技股份公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2022年8月10日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信
科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    公司董事会经审议认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2022 年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2022
年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    2、审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    三、备查文件

   《神宇通信科技股份公司第五届董事会第五次会议决议》

   特此公告。

                                         神宇通信科技股份公司董事会
                                          二〇二二年八月二十三日




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