第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2022-084



                       神宇通信科技股份公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日9时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知于2022年11月1日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信
科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的
额度由不超过 1 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3 亿元（含本数），用于购买由
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协
定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自董事
会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关
合同及文件。

    表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》 详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指


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定创业板信息披露网站。

   三、备查文件

   《神宇通信科技股份公司第五届董事会第七次会议决议》

   特此公告。

                                        神宇通信科技股份公司董事会
                                          二〇二二年十一月三日




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