第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300563             证券简称：神宇股份          公告编号：2022-090



                       神宇通信科技股份公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第七次会议。会议通知于2022年12月25日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有
利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    《神宇通信科技股份公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件



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                                       第五届监事会第七次会议决议公告
《神宇通信科技股份公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。



                                             神宇通信科技股份公司
                                                       监事会
                                        二〇二二年十二月二十七日




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