关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

证券代码：300563           证券简称：神宇股份              公告编号：2023-016



                       神宇通信科技股份公司
           关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第五届
董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、变更注册资本

    根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因激
励对象王晓勇离职，需对其已获授但尚未解除限售的120,000股第一类限制性股票进
行回购注销。此外，根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及
《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，公司2022年限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年
净利润为基数，2022年净利润增长率不低于15%”。根据公司经审计的2022年度财
务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对第一个解除限售期已获授但尚未解
除限售的限制性股票510,000股（除王晓勇外）进行回购注销。本次回购注销限制性
股票共计630,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,822,526股变为
178,192,526股，注册资本将由178,822,526元变为178,192,526元。公司将依法履行减
资程序。

    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司
拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

    二、修订公司章程具体内容

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   除上述变更注册资本事项外，为完善公司经营目标，充分保障各方利益，公司
对经营宗旨进行相应调整。本次修订章程的具体内容如下：

             原章程内容                            修改后的章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 17,882.2526 万元。                       17,819.2526 万元。
                                          第十三条 公司的经营宗旨：为顾客创
                                          造价值，为股东创造利益，为员工创造
                                          前途，为社会创造繁荣。
 第十三条 公司的经营宗旨:充分发挥自       为顾客创造价值：为客户提供优质产品
 身核心竞争优势，持续加强技术创新和       和满意的服务，成为顾客最好的合作伙
 科学管理，大力推进技术进步，扩大规       伴；
 模经营，增强市场竞争能力，以实现利       为股东创造利益：为股东引领价值投资
 润最大化为公司目标，确保全体股东合       理念，始终保护投资者利益；
 法权益并获得最佳投资效益。“             为员工创造前途：为员工提供事业平台
                                          和成长的空间，成为员工最好的归属；
                                          为社会创造繁荣：永保基业常青，打造
                                          百年企业，成为社会认同的企业。
 第二十条 公司股份总数为                  第二十条 公司股份总数为
 17,882.2526 万股，均为普通股。           17,819.2526 万股，均为普通股。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以行政审批部门实际
登记的内容为准。

   本次变更注册资本等并修改章程事宜尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过，
同时提请公司股东大会授权董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》等工商变
更手续。

   特此公告。




                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                二〇二三年四月十五日




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