神宇股份：监事会决议公告2023-04-15
第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-005
神宇通信科技股份公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知于2023年4月3日以专人
送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神
宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
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3、审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《神宇通信科技股份公司 2022 年年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2022
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
5、审议《关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、监事的工作积
极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
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项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实
施和全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12
月 31 日公司股份总数 178,822,526 股，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
0.9 元（含税），合计派发现金股利 16,094,027.34 元。如在实施权益分派的股权登记
日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
《神宇通信科技股份公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
7、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触。
《神宇通信科技股份公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
《神宇通信科技股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反
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映了公司内部控制的实际情况。
《神宇通信科技股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
9、审议《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：同意公司及子公司 2023 年度向银行申请总额不超过 5
亿元的综合授信额度，期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。上述授信额
度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供
资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经
理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一
切文件。
10、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会
同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
《神宇通信科技股份公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公
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司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公
司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公
司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
12、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行证券投资，能够满足公
司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公
司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公
司本次使用闲置自有资金进行证券投资。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经
营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价
格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利
能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，
符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次开展期货套期保值业务。
《神宇通信科技股份公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
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第五届监事会第八次会议决议公告
14、审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经
营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价
格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利
能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应制度防范风
险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次
开展期货套期保值业务。
《神宇通信科技股份公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
15、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，监
事会对公司 2022 年限制性股票激励计划拟回购注销的股份数量及涉及的激励对象
进行了核实，因公司层面 2022 年业绩考核未达标及激励对象王晓勇离职，公司拟回
购注销上述已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 630,000 股，符合有关规
定并履行了相应的决策程序，不存在对公司财务状况和经营成果的实质性影响，也
不存在损害公司及股东利益的情形。
《神宇通信科技股份公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
16、审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
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第五届监事会第八次会议决议公告
经审议，监事会认为：根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次对限制性股票
回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，本次调整程序
合法、合规。本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《神宇通信科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
《神宇通信科技股份公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
17、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对公司注册资
本进行变更并对公司《公司章程》进行修订。
《神宇通信科技股份公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》以及修
订后的《神宇通信科技股份公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
18、审议《关于<2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：经对公司2022年度证券与衍生品的投资情况进行了解，
同意公司董事会编制的《神宇通信科技股份公司2022年度证券与衍生品投资情况的
专项报告》。
《神宇通信科技股份公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届监事会第八次会议决议》。
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第五届监事会第八次会议决议公告
特此公告。
神宇通信科技股份公司
监事会
二〇二三年四月十五日
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