2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司
实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、
勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵
犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，继续抓
住 5G 通信发展对无线通信产品带来的需求增长契机，内抓管理，外拓市场，引
进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整体管控水平。现将
董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、 报告期内经营情况回顾
    2022 年主要经营指标完成情况如下：
                                                              单位：万元
        项目        2022 年度        2021 年度    增减额       增减幅度
       营业收入      76,835.86       83,965.66    -7,129.80     -8.49%
       营业成本      66,155.71       70,489.54    -4,333.83     -6.15%
       营业利润      4,601.14         7,910.38    -3,309.24     -41.83%
     利润总额        4,607.44         7,932.56    -3,325.12     -41.92%
 归属于母公司所有
                     4,320.00         6,969.43    -2,649.43     -38.02%
   者的净利润

    报告期内，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入
76,835.86 万元，同比下降 8.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,320.00
万元，同比下降 38.02%。其中 2022 年上半年实现营业收入 45,301.69 万元，同
比增长 23.42%，归属于母公司所有者的净利润 3,740.54 万元，同比增长
20.34%，但 2022 年下半年受宏观环境的影响以及通信基站的需求暂时推迟等多
种因素的影响，下半年实现营业收入 31,534.17 万元，同比减少 33.27%，归属
于母公司所有者的净利润 579.46 万元，同比大幅度下降 86.29%，主要原因系下
半年产销规模下降，毛利率水平下降所致。
    2022 年，公司主要开展了以下几个方面的工作：
    1、围绕射频同轴电缆主业，加快非公开募集资金的投入，扩产增效，开拓
市场

                                      1
    随着国家 5G 新基建战略的推进，公司抓住 5G 发展、电子消费产品、物联网
在中国蓬勃发展的契机，积极推进非公开项目建设，增加项目产品产能，截止本
报告期末，非公开募集资金项目已完成建设，初步达到项目投入的计划目标。同
时，公司在提供质量可靠的产品、优质贴心的服务的基础上，不断加强新市场的
开拓力度，加大和终端客户的战略合作。一方面，积极开拓射频同轴电缆市场，
保持和扩大公司的市场占有率和品牌影响力，另一方面，紧跟终端产品的发展趋
势，加紧新品的合作研发力度，为后续量产做好充分的准备。
    2、加快推进产品在新领域的应用，实现新的增长点
    在抓好消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆的同时，完成了公司生
产厂区布局调整，拉开了发展框架，积极推进航空、航天、航海、高端医疗器械、
汽车电子、高速数据线等方向的发展。
    （1）在航空、航天和航海等高端应用领域方面，公司培养和引进了技术、
管理和销售方面的人才，完成了扩产厂房的装修，购置了多套先进的研发、生产、
检测关键设备，成功开发出了全频段电缆组件，稳幅稳相高频电缆等产品，实现
了进口替代，成为公司新的增长点；获得了中航工业合格供方资质并获得测试线
批量订单，且在航天科技的某项目测试需求中获得突破。
    （2）在高端医疗器械用线缆系统方面，完成了关键设备的购置和生产线的
通线，突破了 0.1mm 精密焊接的技术难题，基本具备了内窥镜和超声波组件的批
量生产能力，完成多家客户的送样，部分客户开始实现了量产供货阶段，通过
ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。在市场的拓展上先后获得了多家头部企
业比如海康威视，迈瑞医疗等龙头企业的合格供方资质。
    （3）在汽车通信传输部件用线缆方面，完成了扩产厂房的装修，开发出 RG
军标复合线缆等多个产品，加大了与客户的合作，积极拓展新的品牌应用，后续
将重点向新能源汽车、智能汽车应用方向发展。
    （4）在通信终端用高速数据线传输线方面，USB3.1、HDMI、光电复合线持
续量产，在应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输方面的中高频高
速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破，形成多品种、定制化、特色化高速数
据线产品系列。
    3、夯实价值采购体系，提升了供应链抗风险能力


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    受下游客户需求及上游铜材等大宗商品价格变动的影响，将会给经营成本带
来较大的压力，经公司供应链及营销体系的密切配合，利用自身技术优势、品牌
优势及与客户良好的合作关系，公司建立了价格联动机制，另外，积极开始尝试
开展套期业务以此来消化原材料价格变化带来的不利影响。报告期内公司夯实了
价值采购体系，实现供应链价值创造目标。
    4、重视产品和技术的研发,保持产品和技术的行业地位
    公司一贯注重产品和技术的研发创新，报告期内持续进行研发方面的投入，
坚持产品自主研发，加强前沿技术研发。同时经过多年行业的探索，公司充分了
解市场和客户需求，在开发项目方面更具针对性，通过提高研发人员的水平和技
能，建立了知识经验库，合理协调资源，提高了研发材料的利用率，减少材料的
浪费。目前公司拥有一支高水准的研发队伍，围绕公司以技术引领为发展战略的
目标，有计划、有重点地开发附加值高、前瞻性强的新技术、新工艺，继续保持
在 5G 时代的技术领先优势。公司继续享受江苏省高新技术企业所得税优惠政策，
同时，公司是中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位，建立了省级工程
技术研究中心、省级企业技术中心和一站式多目标服务平台。
    公司通过加强与国际国内大公司的合作,充分利用研发中心一站式多目标服
务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方
向，实施了多个研发项目，积极实施了航空通信用高频高速毫米波射频同轴电缆、
高精度测试仪器用稳幅稳相射频同轴电缆、多芯超频高速传输数据电缆、高屏蔽
新型光电复合型数据电缆、5G 消费终端用 RF0.64 低损耗射频同轴电缆、高端数
字医疗影像线缆及组件、超高强度抗拉耐弯折射频同轴电缆、高频率数字信号传
输极细同轴电缆、无粘性硅橡胶内窥镜手柄线电缆、单对平行高速传输线缆、耐
弯折机载稳相微波同轴电缆等产品的研发项目，成功解决了多个产品的产业化技
术瓶颈，产品得到客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全
年有多项专利获得授权。
    5、整合资源配置，内部管理持续提升
    报告期内，公司进一步完善企业架构，在资源整合和战略布局方面，严格按
照公司决策程序，完成了子公司江苏神宇微波科技有限公司工商登记，使公司架
构更加优化，布局更加合理，为后续战略发展奠定基础。在公司治理方面，公司


                                   3
严格遵守上市公司内控体系，坚持规范运作、科学管理。公司深入推行全面质量
管理，全面落实安全生产制度，持续推进精益生产管理计划，加强关键工序标准
化管理，提升品质管控意识，5S 工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高
资金使用效益，确保公司现金流健康运行；持续强化社会责任意识，关爱员工成
长、维护股东权益、参与社会公益活动等积极履行企业社会责任。

    二、报告期董事会日常工作情况

    1、董事会会议情况
    报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发
挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

    2022年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关
于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》《关于提请召开
公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

    2022年3月25日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了
《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报
告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度报告及
其摘要的议案》《关于公司2022年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2022年董
事、监事薪酬的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于<2021年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2021年度内部控制自我评价
报告>的议案》《关于公司2022年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用
闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性
分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于制订<神宇通信科技股份


                                   4
公司期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于制订<神宇通信科技股份公司证
券投资管理制度>的议案》《关于制订<神宇通信科技股份公司防止大股东及关联
方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大会
议事规则>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<神宇通信科技股份公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<神宇
通信科技股份公司总经理工作规则>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司
董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司控股股东和实
际控制人行为规范>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司对外担保管理制
度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司关联交易管理办法>的议案》《关
于修订<神宇通信科技股份公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<神宇通信
科技股份公司募集资金管理办法>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司内
部审计制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司控股（参股）子公司管
理办法>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<神宇通信科技股份公司董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于
修订<神宇通信科技股份公司重大事项内部报告制度>的议案》《关于修订<神宇通
信科技股份公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<神宇
通信科技股份公司累积投票制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大
会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司投资者关系
管理制度>的议案》《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

    2022年4月20日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举任凤娟为公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举汤晓楠为公司第五
届董事会副董事长的议案》《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》《关于聘任陈
宏、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》《关于聘任高国锋为公司财务总监
的议案》《关于选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟
担任主任委员的议案》《关于选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员
并委派奚海清担任主任委员的议案》《关于选举孙涛、刘刚、汤晓楠为公司审计
委员会委员并委派孙涛担任主任委员的议案》《关于选举刘刚、奚海清、汤晓楠


                                   5
为公司薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员的议案》《关于聘任公司
内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司2022年第
一季度报告的议案》《关于设立全资子公司的议案》。

    2022年4月26日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于调整公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议
案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

    2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于制订<神宇通信科技股份公司
未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》。

    2022年6月28日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于聘任郭著名为公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部负责
人的议案》。

    2022年8月19日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于<2022年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》。

    2022年10月24日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于公司2022年第三季度报告的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

    2022年11月3日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

    2022年12月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照证券监管部门
的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召
开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经
董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

                                   6
    2022 年 3 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会
办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    2022 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度报告及其
摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》《关于 2021 年度利
润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度银行融资计划的议案》《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业
务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司董事会非独立董事换届
选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会非职工
代表监事换届选举的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于制订<神宇通信
科技股份公司期货套期保值业务管理制度>的议案》《关于制订<神宇通信科技股
份公司证券投资管理制度>的议案》《关于制订<神宇通信科技股份公司防止大股
东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司
股东大会议事规则>的议案》 关于修订<神宇通信科技股份公司董事会议事规则>
的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司监事会议事规则>的议案》《关于修
订<神宇通信科技股份公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<神宇通信科
技股份公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<神宇通信科技
股份公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司关联交
易管理办法>的议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司对外投资管理制度>的
议案》《关于修订<神宇通信科技股份公司募集资金管理办法>的议案》《关于修
订<神宇通信科技股份公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于
修订<神宇通信科技股份公司累积投票制度>的议案》《关于修订<神宇通信科技
股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。
    2022 年 6 月 14 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了


                                   7
《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于制订<神宇通信科技股
份公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》。
    3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
    公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规
定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公
正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审
计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则
行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

    三、2023 年董事会主要工作

    公司自创立之初就一直致力于射频同轴电缆的研发、生产和销售，经过十多
年的积累和发展，在总结过去发展经验的基础上，公司确定了如下主要发展目标：
    （1）、积极响应国家政策，拓展无线通信下游市场的应用领域，进一步提
升公司的规模和盈利能力。
    《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出了优化升级数字基础设施。公
司主营射频同轴电缆，主要应用于无线通信信号的收发和传输。无线通信是数字
经济的基础，数字基础建设将带动无线通信的更广泛应用。公司将积极响应相关
政策，紧跟市场需求，加大产品的研发和市场的拓展力度，在保持现有竞争优势
的基础上，力争在新的应用场景和领域实现突破。
    （2）、全力推进航空、航天、航海、高端医疗器械、高速数据传输、汽车
通信部件用线缆重点方向的发展。
    ①航空、航天、航海用射频同轴电缆及组件市场容量稳步增长，公司研发的
稳相微波射频同轴电缆产品广泛应用于航空、航天、航海、雷达、武器装备等领
域，正在加紧和航空航天企业、科研院所的合作，一方面，积极参与预研项目产
品的研发，做到“生产一批、研发一批，准备一批”；另一方面，产品从射频同
轴电缆向组件产品延伸，提高产品的附加值。多年来，我国的稳相微波射频同轴
电缆基本依赖进口，经过公司多年研发投入的持续开发，现已有多款稳相微波同
轴射频电缆被大型军工集团企业采用，公司将紧跟国家重点军工零部件进口替代
战略。



                                   8
    ②在高端医疗器械用线缆系统方面，目前已基本具备了内窥镜和超声波组件
的批量生产能力，得到了国内外知名企业的认可，未来公司将进一步加大市场开
拓力度，加快大客户的认证进度，实现销售额的快速增长。
    ③ 在通信终端用高速数据线传输线方面，USB3.1、HDMI、光电复合线持续
量产，在应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输方面的中高频高速
线缆、工业数据传输线缆方面取得突破，未来将进一步提升应用于大数据存储，
云端数据存储，伺服器数据传输、工业数据传输的高频高速线缆的市场占有率，
力争实现收入的稳定增长。
    ④在汽车通信传输部件用线缆方面，主要是各类通信数据线缆，包含主控屏
幕、倒车影像、Wi-Fi、蓝牙、雷达等信号的传输线缆。公司积极拓展新的品牌
应用，参与了国内外多家汽车品牌厂商的专案研发，向新能源汽车、智能汽车应
用方向发展。
    （3）、坚守底线，合法经营，做上市公司规范运作的典范。
    进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司治理水平，高
效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投
资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，
完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。
另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强
履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    （4）、加强投资者关系管理，提高其对公司价值理念的认同度。
    公司不断提升公司的核心竞争力和盈利水平，通过信息披露、互动易、路演、
接受调研等方式加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动，提
高投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司和股东利益的最大化。
    （5）、加强人才队伍建设，加大核心人员长期激励的实施。
    加大人才的培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司的人才结构，
打造一支“忠诚、干净、干事、担当”的高管团队和“想干事、会干事、干成事、
不出事”的执行团队。同时，加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企
业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。
    （6）、加大研发产品的创新力度，不断提高公司的核心竞争力。


                                   9
    继续加大研发投入，改善公司的研发环境，为公司引进更多的研发人才，增
强核心竞争力，保持并扩大公司在射频同轴电缆行业的技术优势。同时不断优化
产品功能，推进研发降本，提高产品竞争力。无线信号传输的普及带来了市场需
求的增加，5G 通信具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴
电缆提出更高的要求。公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，
利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信 5G 升级带动的
射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机
会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领
域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为 5G 时代无线信号传输用射
频同轴电缆领域的行业卓越供应商。
    （7）、加强资金管理，提升企业的投融资能力。
    加强资金管理和规划，提高资金的使用效率，加快公司的资金周转，有效防
范经营风险。同时着眼于公司长期发展规划，发挥上市公司资本优势，要充分利
用银行间市场和资本市场的各种融资工具，将直接融资和间接融资有机的结合起
来。随着公司业务规模的不断扩大，拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公
司战略的重要保障。公司将根据业务发展情况、市场竞争等状况，广泛挖掘市场
资源，围绕通信、电子、军工、新能源汽车和高端医疗器械等领域，适时寻求融
资及产业资源整合机会，为公司快速、持续发展吸收外部资源，实现共赢。




                                        神宇通信科技股份公司董事会

                                        二〇二三年四月十五日




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