中信建投证券股份有限公司
关于筑博设计股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为筑博
设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”、“公司”）2019 年首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的相关规定，对筑博设计使用募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2019]1931 号)核准，首次公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募
集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除发行费用 55,664,229.56 元，募集资金净
额为 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2019 年 11 月 5 日出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且
公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将全部用于以下项目：
单位：万元
项目投资总 募集资金投 项目投
序号 项目名称 项目备案情况
额 资金额 资期
项目投资总 募集资金投 项目投
序号 项目名称 项目备案情况
额 资金额 资期
（2018 年 ） 柳 管 经
1 设计服务网络建设项目 17,543.17 17,543.17 3年
备 09 号
装配式建筑与 BIM 业务 深福田发改备案
2 6,227.22 6,227.22 3年
研发及产业化项目 （2018）0043 号
技术研发中心（深圳） 深福田发改备案
3 11,897.99 11,897.99 1.5 年
建设项目 （2018）0041 号
高原建筑研究中心建设 （2018 年 ） 柳 管 经
4 5,055.27 5,055.27 1.5 年
项目 备 09 号
深福田发改备案
5 信息系统建设项目 6,666.45 6,666.45 2年
（2018）0042 号
6 补充流动资金 3,768.48 3,768.48
合计 51,158.58 51,158.58
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目
的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2020SZA20005 号），截至 2019 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 7,008,231.24 元，本次拟置换预先投
入自筹资金金额 7,008,231.24 元。具体情况如下:
单位：元
自筹资金实际已
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 拟置换金额
投入金额
1 设计服务网络建设项目 175,431,700.00 980,066.00 980,066.00
2 信息系统建设项目 66,664,500.00 6,028,165.24 6,028,165.24
合计 7,008,231.24 7,008,231.24
三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出
了说明，即“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹
资金先行投入，在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。”本次拟置换金额符合
发行申请文件中的募集资金投资内容，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、履行的审议程序及独董意见
（一）董事会审议情况
2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金人
民币 7,008,231.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
2020 年 1 月 14 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会同意使用募集资金人民币
7,008,231.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
1、公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审
批及决策程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定。
2、本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》（XYZH/2020SZA20005 号）。
综上，独立董事一致同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金事项。
五、保荐机构核查意见
中信建投查阅了筑博设计拟使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹
资金事项相关董事会资料、监事会资料、独立董事意见以及信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2020SZA20005 号），经核查后认为，
1、本次筑博设计使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项已
经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发
表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了涉及本次置换的专项
鉴证报告，履行了必要的法律程序。
2、本次筑博设计使用募集资金置换前期投入符合相关法律法规对募集资金使用的
规范性要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益之情形。
综上，中信建投对本次筑博设计使用募集资金人民币 7,008,231.24 元置换预先投
入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》签章页）
保荐代表人：____________ _____________
庄云志 于宏刚
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
