证券代码：300564            证券简称：筑博设计        公告编号：2020-006



                          筑博设计股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2020
年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已

于 2020 年 2 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应
当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 4 人（无代为出席会议并行使表决权），
以通讯方式参加本次会议董事 3 人，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设
计股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于设立筑博设计股份有限公司南宁分公司的议案》；

    基于公司整体发展规划，公司拟在广西南宁市设立分公司。分公司的公司名称、
经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事
会授权公司经营管理层负责办理南宁分公司设立登记的相关手续。
    表决情况：表决票 7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：
7 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通
过。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
设立南宁分公司的公告》（公告编号：2020-007）。

    三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。




特此公告。



                                           筑博设计股份有限公司
                                                 董 事 会

                                            2020 年 2 月 25 日