证券代码：300564         证券简称：筑博设计     公告编号：2020-030



                         筑博设计股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1.会议时间：2020年5月15日下午14：30
   2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
                会议室
   3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第三届董事会
   4.会议主持人：公司董事长徐先林先生
   5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
   6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年5月15日
上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。
   7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况

   1.股东出席会议的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司
有表决权的股份数75,031,900股，占公司有表决权股份总数的75.0319%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表13人，所持股份数为75,000,600股，占
公司有表决权股份总数的75.0006%。
    （2）参加网络投票的股东2人，所持股份数为31,300股，占公司有表决权股
份总数的0.0313%。
    2.中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人，代表公
司有表决权的股份数10,856,900股，占公司有表决权股份总数的10.8569%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为10,825,600股，占
公司有表决权股份总数的10.8256%。
    （2）参加网络投票的股东2人，所持股份数为31,300股，占公司有表决权股
份总数的0.0313%。
    3.公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律
师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案表决情况

    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    （一） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。表决结果：通过
    （三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （五）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过
    （八）审议通过《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》；
    表决情况：该议案75,025,600股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的99.9916%）, 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的0%），6,300股弃权（占出席会议所有股东所持股份的0.0084%）。
    其中，中小投资者表决情况：10,850,600股同意（占出席会议中小投资者所
持表决权的99.9420%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），6,300
股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0580%）。
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    本次年度股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华、董凌律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，年度股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《筑博设计股份有限公司2019年年股东大会决议》；
   2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2019年度股
东大会的法律意见书》。


   特此公告。

                                                 筑博设计股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2020 年 5 月 15 日