证券代码：300564          证券简称：筑博设计          公告编号：2020-032



                          筑博设计股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2020
年 5 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2020 年 5 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应
当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），
会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于设立筑博设计股份有限公司兰州分公司的议案》

    基于公司整体发展规划，公司拟在甘肃省兰州市设立分公司。分公司的公司名称、
经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事
会授权公司经营管理层负责办理兰州分公司设立登记的相关手续。表决情况：表决票
7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会
议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （二） 审议通过《关于设立筑博设计股份有限公司太原分公司的议案》

    基于公司整体发展规划，公司拟在山西省太原市设立分公司。分公司的公司名称、
经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事
会授权公司经营管理层负责办理太原分公司设立登记的相关手续。表决情况：表决票
7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会
议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    （三） 审议通过《关于设立筑博设计股份有限公司郑州分公司的议案》

   基于公司整体发展规划，公司拟在河南省郑州市设立分公司。分公司的公司名称、
经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。董事
会授权公司经营管理层负责办理郑州分公司设立登记的相关手续。表决情况：表决票
7 票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：7 票赞成，占出席会
议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件

   1.《筑博设计股份有限公司第三届第十六次董事会决议》


   特此公告。



                                               筑博设计股份有限公司
                                                     董 事 会

                                                 2020 年 5 月 28 日