证券代码：300564             证券简称：筑博设计              公告编号：2020-049



                             筑博设计股份有限公司

                      第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020
年 10 月 28 日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料
已于 2020 年 10 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出。本次会议
应当出席的监事 3 人，亲自出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决
权），会议由监事会主席孙慧玲女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年第三季度报告》。
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 的 全 文 详 见 公 司 及 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决情况：表决票 3 票，占公司第三届监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：
3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通
过。

       （二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资
金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元
和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，自本议案经由股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金账户。
    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关
于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事发
表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关
于对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：表决票 3 票，占公司第三届监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：
3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通
过。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
       1.《筑博设计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。



         特此公告。


                                                         筑博设计股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                            2020 年 10 月 28 日