筑博设计股份有限公司独立董事

    关于对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和筑博设计股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高
度负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
    一、关于选举非独立董事的独立意见
    公司第三届董事会非独立董事徐先林、杨为众、徐江的任期即将届满，公司
将按照相关法律程序进行第四届董事会非独立董事选举。经公司第三届董事会提
名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意继续提
名徐先林先生、杨为众先生、徐江先生为第四届董事会非独立董事。以上 3 名非
独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    经过对非独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为候选人
具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司
非独立董事的情形，符合相关法律法规规定的非独立董事任职资格。
    二、关于选举独立董事的独立意见
    公司第三届董事会独立董事顾乃康、刘春城、林俊、陈东平的任期即将届满，
公司将按照相关法律程序进行第四届董事会独立董事选举。经公司第三届董事会
提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意继续提
名顾乃康先生、刘春城先生、林俊先生、陈东平先生为第四届董事会独立董事。
以上 4 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股
东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    经过对独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为候选人具
备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司独立
董事的情形，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。



                               独立董事：顾乃康、刘春城、林俊、陈东平
                                        日期：2021 年 2 月 5 日