证券代码：300564          证券简称：筑博设计           公告编号：2021-012



                          筑博设计股份有限公司

                      关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举徐先林先
生、杨为众先生、徐江先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举顾乃康先生、
刘春城先生、林俊先生、陈东平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


    特此公告。



                                                         筑博设计股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2021 年 2 月 23 日